Des escrocs d'origine franco-israélienne sont parvenus à soutirer quelque 8 millions d'euros à la société Schneider Toshiba Inverter Europe SAS, implantée à Pacy-sur-Eure, spécialisée dans la conception de variateurs de vitesse industriels.

L'entreprise haut-normande n'est pas la première à se faire arnaquer de la sorte. On estime, selon le site du Parisien qui a révélé l'affaire, à 500 le nombre de sociétés françaises parmi les plus prestigieuses a avoir subi les assauts de ces escrocs basés en Israël et dont les comptes bancaires sont répartis dans plusieurs pays comme le Cambodge, la Hongrie, Chypre mais surtout la Chine.

250 millions d'euros partis à l'étranger

Selon l’Office central de lutte contre la grande délinquance financière, qui centralise toutes les affaires de cette nature, plus de 250 millions d'euros ont été ainsi transférés frauduleusement à l'étranger depuis 2010.

La méthode employée chez Schneider Toshiba à Pacy-sur-Eure est sensiblement la même que celle utilisée ailleurs par les escrocs. Dans le cas présent, un interlocuteur se faisant passer pour un cabinet d'avocats travaillant pour le compte de la très officielle Autorité des marchés financiers (AMF) à réussi à convaincre une comptable de la société euroise de procéder à plusieurs virements importants sur des comptes basés à l'étranger.

Sous couvert d'une OPA ultra-confidentielle

Le discours est toujours sensiblement le même : ces virements sont censés servir à financer une OPA (Offre publique d'achat) sur une entreprise concurrente implantée en Chine.

Le pseudo avocat flatte l'égo de la comptable en lui faisant croire qu'il s'adresse à elle parce qu'il a toute sa confiance s'agissant d'une opération ultra-confidentielle. Il la met en confiance en l'informant qu'elle va recevoir un mail du PDG de Schneider Toshiba lui confirmant la démarche. De fait, la comptable recevra bien un mail du supposé PDG lui intimant l'ordre de procéder à ces virements sur des comptes étrangers dont il précise les coordonnées.

L'employée a ainsi effectué une dizaine de virements entre le début du mois de janvier et le 20 février dernier. Pour un montant total qui avoisinerait 8 millions d'euros ! 

Un gang en col blanc basé en Israël

Dès que la supercherie a été découverte, la direction de Schneider Toshiba a déposé une plainte à la gendarmerie de Pacy-sur-Eure. Le parquet d'Evreux a été saisi mais a rapidement transmis le dossier à la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Lille. Cette dernière a immédiatement saisi le Service régional de police judiciaire de Normandie. Dans un premier temps, les policiers de la Division économique et financière (DEF) ont entendu la comptable mais aussi les reponsables de l'entreprise pacéenne.

Les investigations ne font que commencer mais les enquêteurs, qui travaillent déjà sur d'autres affaires du même genre, ont déjà localisé la source de cette escroquerie, un gang en col blanc basé en Israël.